2378.贷款还款交易,客户X用Y的卡偿还自己的贷款,身份证件上传正确的有( )。
A. 经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证不上传任何影像树属于少传影像,应影像补拍
B. 经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证上传到其他影像树
C. 经办人身份证件影像树上传X和Y身份证,Y的身份证上传属于错传影像树,应授权拒绝
D. 以上都正确
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2528.营业网点应履行的集中作业业务相关职责包括( ):
A. 坚持遵章守度。负责贯彻落实国家相关政策法规以及行业规章制度,执行集中作业业务相关规章制度;
B. 明晰审核职责。负责对客户身份、业务凭证、客户印鉴及交易事项的真实性、完整性、准确性、合规性进行审核;
C. 规范业务操作。负责集中作业业务资料的初审、凭证的影像扫描上传及业务后续处理等工作;
D. 加强业务反馈。负责集中作业业务规范、差错处理、投诉受理和结果反馈等工作;
E. 负责集中作业业务管理、培训指导、监督检查等。
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483.现金支票的起点为( )
A. 100元
B. 1000元
C. 2000元
D. 无起点
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108.维护对公客户信息:代理人(被授权人)申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. .法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 业务凭证:客户信息维护确认书
C. 交易凭证:客户信息变更申请书
D. 其他:授权书
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2580.单位保证金存款提前销户该类业务只能转账办理,转入账户为原转存的单位结算账户,不得用于结算或支取现金。
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2215.以下定期开户交易说法错误的有( )
A. 转出转入方为同名同号磁条卡无需重复上传
B. 转出转入方为同名同号磁条卡需分别上传
C. 无介质开户时不需上传介质影像
D. 无介质开户时需上传介质影像
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1949.对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,机构可以不报告大额交易报告。( )
A. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、 武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。
B. 金融机构内部调拨资金。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
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2333.代理办理个人活期存折的现金支取业务,影像上传正确的有( )。
A. 客户本人身份证件正反面
B. 代理人身份证件正反面
C. 存折封页面、反面
D. 保证金支取审批表
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1202.维护个人客户尽职调查基本信息,系统内证件类型为身份证,客户带临时身份证办理业务,中心人员应执行()
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1427.办理手机号码废除业务提交集中授权时,属于必传影像的有( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 银行卡(正面)
D. 《个人结算账户综合服务业务变更/解约申请表》
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