2235.维护对公客户尽职调查基本信息,代理人办理,非豁免单位,必传影像是( )
A. 营业执照/事业单位法人证书等证照
B. 机构税收居民身份声明文件
C. 法人身份证件
D. 代理人身份证件
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878.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是()职责
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱工作领导小组
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513.个人通存业务采取( )原则向客户收取手续费
A. 收款方付费
B. 付款方付费
C. 免费
D. 双向收费
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1105.客户王某申请代理妻子办理银行卡账户灰名单维护业务,客户王某的身份证件应上传至( )
A. 转出/原介质正反面
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 其他
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630.( )Ⅱ类户与Ⅲ类户之间可升降级
A. 有介质
B. 无介质
C. 有芯片
D. 无芯片
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3071.新增”绑定账户开户”功能,验证Ⅰ类户及客户身份信息后,开立Ⅲ类户并与Ⅰ类户自动绑定,优化后支持客户凭身份证件和绑定Ⅰ类户等2种方式开立Ⅲ类户。
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1581.新增个人客户信息时,因黑名单中存在类似客户信息触发集中授权,应注意以下哪些内容()?
A. 非黑名单书面说明需上传至其他目录树项下
B. 非黑名单书面说明需要客户本人签字确认
C. 非黑名单说明需加盖银行电子印章
D. 联网核查结果应与客户证件一致
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335.( )营业机构凭以办理收付款项的重要书面依据
A. 客户身份证
B. 重要空白凭证
C. 通用凭证
D. 个人储蓄凭证
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2430.对公活期现金支取交易,民政事业费发放凭证录入取款人信息场景必传影像正确的是?
A. 民政事业费发放凭证正面:民政事业费发放凭证正面;
B. 民政事业费发放凭证反面:民政事业费发放凭证反面;
C. 客户头像:取款人现场拍摄头像;
D. 经办人身份证件原件正反面:取款人身份证件原件正、反面
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1914.中文大写金额表述正确的是( )
A. 中文大写金额数字到”元”为止的,在”元”之后,应写”整”(或”正”)字
B. ￥107,000.53,应写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分
C. ￥6,007.14,应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分
D. ￥1,409.50,应写成人民币壹仟肆佰零玖元零伍角整
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