2658.业网点办理大额现金收付业务时,采取换人”卡把”的方式进行复点
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2114.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,个人账户信息维护监督要点包括()。
A. 需填写特殊业务申请书
B. 客户有效身份证件影像
C. 业务凭证是否由客户签章确认
D. 特殊业务信息核对表
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874.对于已确立过风险等级的客户,应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过( )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
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3258.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,监督挂失换卡业务时,必须留存特殊业务信息核对表。
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772.使用他行支票时,系统不支持联动销号处理,在综合业务系统中启动( )交易,进行人工销号处理
A. 凭证作废
B. 凭证特殊使用
C. 凭证调剂
D. 凭证出库
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108.维护对公客户信息:代理人(被授权人)申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. .法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 业务凭证:客户信息维护确认书
C. 交易凭证:客户信息变更申请书
D. 其他:授权书
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933.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,集中监督主要以()为原则,设置高风险业务数据模型,通过系统抽取模型数据实施监督。
A. 防范风险、规范行为
B. 监督全面、抓大放小
C. 突出重点、抓大放小
D. 预防为主、规范业务
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341.发生出纳错款,应立即( ),并严格履行报告程序
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2596.定期支取交易,转入/新介质影像树需上传新存单及需上传(刷磁)的转入方介质。
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2914.反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作;
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