2693.上传影像卡片不清晰时,可在不遮挡卡片卡号的情况下,写明卡号的纸条一同上传。
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1884.以下哪项是银行承兑汇票申请人应具备的的资格和条件( )
A. 依法从事经营活动的企业法人和其他经济组织
B. 资信状况良好,具有支付汇票金额的可靠资金来源
C. 具有真实有效合法的商品购销合同,并购销合同中约定使用银行承兑汇票结算方式
D. 与承兑银行(信用社)具有真实的委托付款关系
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1943.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于下列()金融机构
A. 基金管理公司
B. 农村信用社
C. 村镇银行
D. 商业银行
E. 贷款公司
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1761.办理大小额业务,以下说法正确的是。
A. 普通贷记业务实行分级授权制,单笔或日累计金额10万元以下无需授权
B. 10万元(含)至200万元需05级(含)以上柜员授权
C. 200万元(含)以上需05级和02级柜员双授权
D. 内部账发起的普通贷记业务需05级(含)以上柜员授权
E. 普通借记业务、定期借记业务、定期贷记业务、实时借记业务和实时贷记业务需05级(含)以上柜员授权
F. 新即时转账贷记来账挂账处理需主管柜员授权
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3077.有价单证和重要空白凭证实物应当与账务记载核对一致
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1717.高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,主要履行以下哪些职责。( )
A. 审核洗钱风险管理政策和程序;
B. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;
C. 定期向董事会报告反洗钱工作情况,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;
D. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理;
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2520.任务撤销是指,集中作业业务办理过程中,以下( )情况,柜员可主动进行业务终止。
A. 交易操作有误;
B. 影像上传有误;
C. 客户明确取消业务办理;
D. 可随意取消。
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1959.( )等出账交易不受转账限额限制;
A. 购买理财
B. 贷款资金归还还款
C. 司法扣划
D. 结息入账
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1533.密码重置:本人,申请集中授权上传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面))/活期一本通存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正面)
D. 专夹保管资料:打印后续处理结果的挂失申请书
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1323.归还时,正确的是( )。
A. 可以代理人办理,不需要授权书
B. 未成年人不可以代理人办理
C. 系统中无代理人栏位
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