1458.对公账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):法定代表人(单位负责人),集中授权后,转有纸业务上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 主件凭证:业务凭证账户灰名单维护确认书
C. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
D. 其他附件:特殊业务申请书、其他资料
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2989.银行汇票签发成功.打印失败时,银行汇票凭证可以由柜员手工填写
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1922.签发现金银行汇票( )
A. 申请人和收款人必须均为个人,并交存现金
B. 申请人为个人,收款人为单位或个人,并交存现金
C. 申请人为单位,收款人为个人,并交存现金
D. 必须填写代理付款行名称
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1444.单位定期存款提前销户:法定代表人(单位负责人)申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 转出/原介质正反面:开户证实书(正、反面)
C. 交易凭证:进账单(银行留存联)
D. 印鉴卡正反面:打印注销信息的印鉴卡客户留存联、开户机构留存联(正、反面)
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2903.对中等风险等级客户,各机构在一段时期内经过严格审核未再次发现风险因素,或通过回访调查等措施发现客户交易特征均正常时,按审核程序可适当降低其风险等级,并采取相应风险等级的监控措施
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504.挂失/解挂(121010)交易上收集中授权后,以下仍保留本地02级授权的是()
A. 解挂
B. 联网核查补核查
C. 双挂
D. 手续费修改
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877.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的客户,应将其调整成( )等级客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 低风险
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339. 现金调缴发生的错款,调入行和调出行都负有追查责任,错款事项( )日内处理完毕
A. 当日
B. 1个工作日
C. 2个工作日
D. 3个工作日
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2763.印鉴挂失后续处理时,挂失更换时,挂失当天即可办理
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2118.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,根据风险程度不同,集中监督与风险预警业务差错分为()类。
A. 规范类差错
B. 一般违规类差错
C. 严重违规类差
D. 重大违规类差错
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