1388.集中作业中心正常运行时,系统对接收的对公活期现金存入业务凭证进行()处理。
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1706.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。
A. 建立业务关系
B. 为客户开立匿名账户
C. 客户由他人代理办理业务的
D. 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
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1272.客户王某申请为孩子办理银行卡账户灰名单维护业务,客户王某的身份证件应上传至( )。
A. 转出/原介质正反面
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 其他
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1096.更换单折交易,更换原因为变户名,系统中已经有联网核查结果,在其他影像树项下上传联网核查凭证,授权员应执行( )
A. 转本地
B. 授权通过
C. 授权拒绝
D. 影像补拍
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1735.重要空白凭证实物必须指定专人保管,做好( )等工作
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1750.柜员整点现金,要做到( )
A. 点准
B. 墩齐
C. 挑净
D. 捆紧
E. 盖章清楚
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2574.贷款发放对私,办理按揭贷款时,使用的凭证为”按揭贷款凭证
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1527.口挂撤挂(对私):代理人,集中授权后,转有纸业务上传资料包括( )
A. 主件凭证:业务凭证挂失申请书
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 其他附件:其他影像资料
D. 客户头像:经办人现场拍摄头像
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2597.短信银行对私变更(本人),无介质办理短信银行变更业务时,转出/原介质正反面影像树项下不需上传介质影像
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551.国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A. 省
B. 设区的市
C. 县
D. 以上都对
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