1334.单位定期销户,不需上传的影像是( )。
A. 开户证实书
B. 单位定期存单
C. 法人本人身份证正反面
D. 进账单
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147.以下描述错误的是?( )
A. 维护对公客户尽职调查基本信息时,机构税收居民身份声明文件上传至其他目录树项下
B. 可对符合要求的客户豁免尽职调查,无需获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。
C. 如单位不涉及缴税,则无需填写声明文件,但维护内容”是否取得税收声明文件”、”非居民标识”等内容,需填写正确
D. 只能维护法人机构内对公客户尽职调查信息
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1812.营业机构领回柜面业务实物印章后,登记《柜面业务实物印章领回分发登记簿》,登记后需加盖印章印模。不能及时分发的采取( )或( )等方式保管。
A. 双人上锁
B. 双人双锁
C. 密钥匙分离
D. 入库保管
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2351.挂账手工处理,右侧动态栏位必审栏位有( )。
A. 处理方式
B. 原支付交易序号
C. 支付结算凭证第一联
D. 柜员机打业务凭证
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103.新增个人客户信息(黑名单中存在类似客户信息):代理人,申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 主件凭证:业务凭证新增个人客户信息
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明、非黑名单书面说明
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313.维护个人客户尽职调查基本信息交易,未满16 周岁客户,代理人办理业务时,本人户口本页传到()影像树项下
A. 本人身份证正反面
B. 代理人身份证正反面
C. 客户头像
D. 交易凭证
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1758.办理大小额支付业务,凭证填写要求有( )
A. 要素齐全、内容真实
B. 数字准确、字迹清晰、签章规范
C. 电汇凭证中汇款日期为当日
D. 电汇凭证中汇款日期有效期限为10日以内
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2572.代理人办理密码挂失时,集中授权时《挂失申请书》上传至其他目录树下。
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1483.个人提前支取:代理人,申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
C. 其他附件:打印流水号、柜员号(电子印章)的《智能存款/大额存单业务交易类申请表》、产品说明书、其他附件
D. 转出/原介质正反面:银行卡(正面)
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291.金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。
A. 鉴定 没收 代替
B. 鉴别 没收 协助
C. 鉴别 收缴 协助
D. 鉴定 收缴 代替
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