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869.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱( )

A、 刑事侦查

B、 刑事诉讼

C、 司法调查

D、 案件审判

答案:B

银行业务知识题库
608.同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过( )个,包括有介质Ⅱ类户和无介质Ⅱ类户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da601d.html
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1311.单位购买大额存单,关于智能通知存款/大额存单签约申请表,中心审核凭证要点,错误的是( )。
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1674.本人办理凭证挂失以下哪些为集中授权应上传影像
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835.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。
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3249.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,事后监督相关岗位人员,县级行社差错审核、网点主管岗需从事运营相关专业工作5年(含)以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-72b0-c07f-52a228da602d.html
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2836.自2005版第五套人民币开始,我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料等进行了统一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5370-c07f-52a228da602f.html
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971.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,需客户签章确认的会计凭证无客户确认签章或错误签章,监督员应下发的差错归类为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-6710-c07f-52a228da600a.html
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2793.代理开户的必须出示授权书,授权书中须由授权单位法人代表签字授权并加盖单位公章,开户银行核实授权书的真实性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5370-c07f-52a228da6004.html
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566.更换印鉴卡时,以下哪种凭证作主件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6070-c07f-52a228da6018.html
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534.柜员代码实行( )制,不因柜员工作调动而变动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-5c88-c07f-52a228da601b.html
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题目内容
(
单选题
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银行业务知识题库

869.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱( )

A、 刑事侦查

B、 刑事诉讼

C、 司法调查

D、 案件审判

答案:B

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608.同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过( )个,包括有介质Ⅱ类户和无介质Ⅱ类户

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da601d.html
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1311.单位购买大额存单,关于智能通知存款/大额存单签约申请表,中心审核凭证要点,错误的是( )。

A.  审核名称、账号、金额等与系统一致

B.  审核单位预留印鉴加盖完整

C.  仅对公业务使用,正面、反面都要传

D.  经办人信息与系统一致,经办人签名(法定代表人也要签)

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1674.本人办理凭证挂失以下哪些为集中授权应上传影像

A.  客户头像

B.  本人身份证件原件正反面

C.  代理人身份证件原件正反面

D.  授权书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-39f8-c07f-52a228da601c.html
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835.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5388-c07f-52a228da6000.html
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3249.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,事后监督相关岗位人员,县级行社差错审核、网点主管岗需从事运营相关专业工作5年(含)以上。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-72b0-c07f-52a228da602d.html
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2836.自2005版第五套人民币开始,我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料等进行了统一。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5370-c07f-52a228da602f.html
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971.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,需客户签章确认的会计凭证无客户确认签章或错误签章,监督员应下发的差错归类为( )。

A.  规范类差错

B.  一般违规类差错

C.  严重违规类差错

D.  不下发差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-6710-c07f-52a228da600a.html
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2793.代理开户的必须出示授权书,授权书中须由授权单位法人代表签字授权并加盖单位公章,开户银行核实授权书的真实性

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5370-c07f-52a228da6004.html
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566.更换印鉴卡时,以下哪种凭证作主件()。

A.  挂失申请书(挂失更换时打印)

B.  旧印鉴卡(正常更换时打印)

C.  表外付出传票

D.  新印鉴卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6070-c07f-52a228da6018.html
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534.柜员代码实行( )制,不因柜员工作调动而变动

A.  临时使用

B.  终身使用

C.  定期使用

D.  换岗使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-5c88-c07f-52a228da601b.html
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