2390.换卡交易,说法正确的情形有( )。
A. 损坏换卡场景,主账号输入方式为手输,需上传原银行卡影像
B. 损坏换卡场景,主账号输入方式为芯片,需上传原银行卡影像
C. 损坏换卡场景,新卡片输入方式为手输,需上传新银行卡影像
D. 换卡交易任何情形都需要上传原银行卡影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-fd40-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
3003.签发现金银行汇票,必须填写代理付款人名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6310-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
2581.单位定期存款可以部分提前支取多次,只能转账办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-3fe8-c07f-52a228da6016.html
点击查看答案
2289.客户持旧版存折维护户名,假设客户以身份证建立客户信息,下列选项正确的有( )
A. 旧版存折无磁条,有户名,账号可以与系统进行核对,网点核实存折真实性后,可按规定维护户名
B. 旧版存折无磁条,无户名,仅账号可以与系统进行核对,网点核实存折真实性后,可按规定维护户名
C. AB两项都可维护户名,需在系统内进行联网核查
D. AB两项都不可办理户名维护
E. A选项可维护户名,B选项不可维护A选项不可维护户名,B选项可维护
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
1827.2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线的特征是
A. 都在正面开窗
B. 变色效果需要晃动观察
C. 两种面额安全线色调变化不同
D. 两种面额安全线色调变化相同
E. 线上文字需要透光观察
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-4d80-c07f-52a228da600a.html
点击查看答案
194.若维护的内容为财务人员身份信息,提交集中授权时,需将财务人员身份证件及联网核查凭证上传至()目录树项下?
A. 其他
B. 交易凭证
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 专夹保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3960-c07f-52a228da601f.html
点击查看答案
2250.以下选项中,既能升级又能降级的是( )
A. 个人结算存折户
B. Ⅱ类卡户
C. 磁条卡户
D. Ⅱ类无介质户E:以上说法都正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-e5d0-c07f-52a228da6011.html
点击查看答案
2164.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,通过调阅影像,查看相关流水信息、关联交易、身份信息核查记录等,对凭证关键要素及业务合规性进行(),并以此为依据进行预警业务处置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-da18-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
128.个人定期存款销户:代理人(现金),申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正、反面)/银行卡(正面)
D. 存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折(反面)/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单(正面)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3578-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
1713.客户风险等级划分时,应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素,包括以下哪些因素
A. 客户身份
B. 地域
C. 行业
D. 客户性别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3de0-c07f-52a228da6020.html
点击查看答案
