2913.监事会负责协助配合公安、司法机关等部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
1653.客户本人办理维护个人客户尽职调查基本信息交易,以下哪些是集中授权需上传影像()
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 个人税收居民身份声明文件。
D. 授权书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-39f8-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
1424.办理挂失销户对私代理人场景时,事中必传影像包括( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-1ea0-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
2214.定期开户100万元,转出/转入介质为同号银行卡,以下说法错误的有( )
A. 介质应上传转入/新介质正反面
B. 介质应上传至转出/原介质正反面
C. 以上AB两个都可以
D. 以上AB都需上传
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-e1e8-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
3113.银行是支付结算和资金清算的中介机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ae0-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
856.清分机具进行测试,至少每月应对存储设备抽样测试( )次,确保设备记录功能正常运行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5388-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
3031.伪造假币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6310-c07f-52a228da6024.html
点击查看答案
3146.统一柜面系统验印业务可识别的预留印鉴颜色为红色
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ae0-c07f-52a228da602e.html
点击查看答案
532.柜员卡管理实行( ),仅限本人使用,严禁随意摆放或转借他人柜员在营业期间必须坚持( )、人离卡收的原则,非营业时间由本人自行将柜员卡入柜(屉)加锁保管
A. 一人多卡制,卡不离身
B. 一人多卡制,离岗交接
C. 一人一卡制,卡不离身
D. 一人一卡制,离岗交接
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-5c88-c07f-52a228da6019.html
点击查看答案
2852.2020年版第五套人民币5元纸币采用了抗脏污保护涂层。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5758-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
