2593.当日冲销交易冲销有纸的业务交易时,需要填写当日冲销凭证,并上传影像。
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2459.下列哪种凭证组合,需审核联系人或经办人联系方式( )。
A. 转账支票(正面)+进账单
B. 清分机支票+进展单
C. 单位结算业务申请书
D. 单位现金存款业务凭证
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2218.审核挂失凭证补发交易,需审核哪三个名称相符( )
A. 客户姓名
B. 代理人姓名
C. 户名
D. 申请人姓名
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1791.对公活期现金存入(882001)任务提交至集中作业中心后,进行交易信息检查。如出现( )及防重检查不通过等情况,任务返回网点受理岗,网点受理柜员点击作业监控 【待处理任务】,查看待处理任务列表。
A. 收款账户证件过期
B. 临时存款账户过期
C. 收款账户为电信诈骗可疑账户
D. 账户名称与有权机关黑名单一致
E. 账户名称与涉恐黑名单一致
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236.办理单位定期存款支取业务时,新开户证实书(正面)应上传至()目录树项下。
A. 转出/原介质正反面
B. 转入/新介质正反面
C. 交易凭证
D. 其他
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2270.某企业出纳来办理转收益账户结清交易,以下上传影像正确的是( )
A. 借方传票
B. 支取凭证
C. 授权书
D. 营业执照
E. 原印鉴卡客户留存联正反面
F. 原印鉴卡银行留存联正反面
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635.托收承付是由谁委托银行收取款项( )
A. 收款人
B. 付款人
C. 收款人开户行
D. 付款人开户行
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2931.客户先前提交的身份证叫或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不应终止为客户办理业务。
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2855.在365纳米紫外光下可以看见无色荧光油墨
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554.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 侦查机关
D. 中国人民银行
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