1250.维护个人客户尽职调查基本信息交易,下列情形说法错误的是()
A. 完全民事行为能力人可以通过合法委托书,委托他人代理办理业务
B. 客户出具临时身份证件办理业务,税收声明文件证件类型应勾挑临时身份证
C. 税收声明文件签名人身份可以不勾挑,但勾挑必须正确
D. 本业务需要在系统内进行联网核查,联网核查标识必须显示结果
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8e20-c07f-52a228da6010.html
点击查看答案
3207.一笔大额支付业务经发起行--发起清算行--发报中心--国家处理中心--收报中心--接收清算行--接收行共七个环节
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-72b0-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
2609.对公账户灰名单维护,《特殊业务申请书》对私客户不需要填写,客户已通过柜外清进行确认,对公客户需要手工填写,并加盖预留印鉴
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-43d0-c07f-52a228da6017.html
点击查看答案
3115.在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ae0-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
2708.维护对公客户信息,仅维护法人证件生效、失效日期,不需要上传营业执照。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
1156.对公跨行汇兑交易,授权中心以下处理方式错误是( )
A. 系统中附言与单位结算申请书不一致,拒绝
B. 系统未录入凭证号码,拒绝
C. 申请书未加盖预留印鉴,且未在中心备案特殊业务,转本地
D. 系统录入收款方账号与申请书填写不一致,拒绝
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8268-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
452.代理付款行对于超过提示付款期限的银行汇票应( )
A. 经向出票行查询无误后办理付款
B. 不予受理
C. 向出票行办理委托收款
D. 没收
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-54b8-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
2643.更换存折时存折户名与系统户名一致时,需在操作界面进行联网核查,便于检验账户所属客户与本人为同一人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-47b8-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
2293.维护对公客户信息交易,营业执照中无营业期限,国税证失效日期如何维护()
A. 73050
B. 9999-12.31
C. 按照”客户信息变更申请书”填写的具体变更内容进行维护
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
1931.以风险控制为本,在审慎经营的基础上按照以下哪些原则开展客户风险等级划分工作( )
A. 全面性原则
B. 分级管理原则
C. 适时性原则
D. 保密原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5938-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
