1734.支行或分理处到上级机构领取重要空白凭证应填写”重要单证领用单”,并执行( )制度
A. 双人请领
B. 专车押运
C. 双人清点
D. 单人领用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-41c8-c07f-52a228da6013.html
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39.密码重置:代理人,申请集中授权上传影像中转出/原介质正反面不包括( )
A. 定期一本通存折(封页面、反面)
B. 银行卡
C. 定期储蓄存折(封页面、反面)
D. 活期一本通存折(封页面、反面)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-29c0-c07f-52a228da6018.html
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2400.下列各项不是对公跨行汇兑交易审核要点的是(
A. 支取方式
B. 付款账户名称
C. 接收行行号
D. 接收行行名
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2012.加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的( ),我行有权拒绝开户
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 开户资料均与原件相符,且账户资料齐全
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-6108-c07f-52a228da6016.html
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2777.票据上的签章,为签名、盖章或者签名加盖章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4f88-c07f-52a228da6027.html
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127.个人定期存款销户:本人(现金),申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正、反面)/银行卡(正面)
D. 存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折正、反面/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单正反面;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3578-c07f-52a228da6002.html
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2440.对公跨行汇兑交易录入经办人场景,审核岗需要审核以下哪些内容()?
A. 上传凭证与系统录入信息是否一致
B. 凭证中大小写金额书写是否正确,是否一致
C. 上传经办人证件与系统录入信息是否一致
D. 客户头像与上传经办人证件是否为同一人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-0510-c07f-52a228da6004.html
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876.客户汇划资金流向清晰完整,无刻意隐瞒、藏匿之行为,应将其调整成( )等级。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 低风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6012.html
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412.集中作业需要网点验印的任务在作业监控中哪项显示()。
A. 已完成任务
B. 挂其中任务
C. 待处理任务
D. 已拒绝任务
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1865.人民银行负责对银行机构报送的核准类银行结算账户的开户资料的( )和( )进行审核
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 基本存款账户的唯一性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5168-c07f-52a228da600c.html
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