1948.遵守反洗钱保密制度,执行各项保密法律法规,严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。
A. 岗位职责
B. 保密范围
C. 保密措施
D. 保密对象
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5938-c07f-52a228da6019.html
点击查看答案
2793.代理开户的必须出示授权书,授权书中须由授权单位法人代表签字授权并加盖单位公章,开户银行核实授权书的真实性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5370-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
862.2019年版第五套5角硬币色泽为( )色
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
2.账户信息维护:个人(本人),转为有纸业务时,主件凭证为( )
A. 特殊业务申请书
B. 账户信息维护确认书
C. 个人结算业务申请书
D. 无凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-25d8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
2920.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da601c.html
点击查看答案
1407.对公活期现金支取881001交易中当凭证组合为民政事业费发放凭证、业务场景为未录入取款人信息时,必传影像为()。
A. 民政事业费发放凭证正面;
B. 取款人身份证件原件正、反面;
C. 取款人现场拍摄头像;
D. 联网核查凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-a590-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
2559.《特殊业务申请书》,对私客户不需要填写,客户已通过柜外清进行确认,对公客户需要手工填写,加盖预留印鉴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-3fe8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
1150.对公跨行汇兑交易,外来凭证(税票/缴款书、预算拨款凭证)当账户信息不全时,需配对使用凭证的是( )
A. 单位结算业务申请书
B. 转账支票
C. 托收凭证
D. 进账单/特种转账凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8268-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
2610.对公账户信息维护:代理人(被授权人)其他项目树项下上传:特殊业务申请书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-43d0-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
2530.以下关于集中作业业务录入管理,说法正确的是:( )
A. 信息录入应坚持”两录一致”原则,确保及时性、准确性和完整性;
B. 针对同一碎片信息,符合自动识别标准的(OCR),由系统自动完成一录,人工进行二录;不符合自动识别标准的,由两组碎片录入员分别进行录入;
C. 达到”两录一致”的,完成录入处理;三次录入信息均不一致的,需进行信息补录处理;
D. 针对非标准化的完整凭证信息,由人工进行全单录入,对同一凭证要素信息,由两名录入员分别进行录入操作,两者信息比对一致时,自动审核通过;两者信息不一致时,需进行信息补录处理;
E. 在信息录入、补录处理过程中,由系统自动控制实现岗位的制约分离;
F. 针对信息录入、补录过程中的特殊情况,应严格规范处理。对于影像切割失败的,执行全单录入操作;对于影像切割不完整的,进行信息补录处理;对于凭证填写、上传不规范或影像模糊的,退回网点处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-10c8-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
