2654.银行卡的挂失后续当日处理需提供”特殊业务信息核对表”,七个工作日后处理 无需提供,目前中心文本交流确认,网点也可以在其他目录树上传纸条”本业务挂失7日后处理业务,无交易凭证”,或等待中心文本交流。
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1054.集中监督系统中《会计档案销毁清册》由档案管理员按()装订,保管期限为()。
A. 月、十年
B. 月、永久
C. 年、十年
D. 年、永久
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1946.有以下哪些情形的,应将其列为高风险等级客户。( )
A. 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为,经过分析、识别后,有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的;
B. 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C. 办理业务时,被系统提示疑似黑名单客户。
D. 客户经常使用网银办理业务。
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1734.支行或分理处到上级机构领取重要空白凭证应填写”重要单证领用单”,并执行( )制度
A. 双人请领
B. 专车押运
C. 双人清点
D. 单人领用
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2662.挂失销户机构与挂失机构可以不是同一机构。
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47.口挂撤挂(对私):代理人,申请集中授权上传影像必传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:其他影像资料
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3272.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,涉及客户的当日冲销业务,业务凭证应由客户签章确认。
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1595.以下关于挂失销户说法正确的有?
A. 挂失销户机构与挂失机构必须为同一机构
B. 挂失销户机构与挂失机构可为同一县级联社范围内的机构
C. 挂失销户时,若账户内有余额,则需要换人”卡把”复点
D. 挂失销户事中上传影像时,挂失申请书为必传
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2802.资料代理是指账户资料采集由代理机构操作,被代理机构可进行印鉴采集操作和账户资料相关业务查询
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2107.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督更换单折业务时,需监督()。
A. 是否收回原单、折,是否保留完整凭证号码
B. 存折是否破坏磁条信息,横向剪掉一半
C. 业务凭证是否由客户签章确认
D. 是否留存客户身份证影像
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