1250.维护个人客户尽职调查基本信息交易,下列情形说法错误的是()
A. 完全民事行为能力人可以通过合法委托书,委托他人代理办理业务
B. 客户出具临时身份证件办理业务,税收声明文件证件类型应勾挑临时身份证
C. 税收声明文件签名人身份可以不勾挑,但勾挑必须正确
D. 本业务需要在系统内进行联网核查,联网核查标识必须显示结果
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1804.对公跨行汇兑使用单位结算业务申请书,集中作业后续上传资料有()。
A. 收费凭证银行留存联
B. 打印流水号及电子印章等信息的单位结算业务申请书
C. 风险等级
D. 合格投资者范围
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870.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )
A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 行政调查
D. 案件协查
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2811.专用存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户
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975.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,集中监督与风险预警业务差错整改,下列说法错误的是()。
A. 根据整改方式和结果不同,差错整改状态分为已整改、未整改、无法整改、无需整改4类
B. 对于一般违规类差错问题,剔除无法整改、无需整改的差错,原则上应做到应改尽改
C. 对于严重违规类差错问题,剔除无法整改的,必须全部整改到位
D. 按照整改的难易程度和紧迫性不同,整改时限分为当日立即整改、次日整改、隔日整改。整改时限涉及日期均为自然日
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2934.对于保险费金额在人民币2万元以上或者等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,应确认投保人和被保险人的关系等相关证明文件。
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1981.发卡银行可根据申请人的资信程度,要求其提供担保担保的方式可采用( )
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2450.对公活期现金支取交易,现金支票无需审核的内容是( )
A. 任务流水号
B. 小写金额
C. 支取方式
D. 姓名(民政)
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15.更换存单:或传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 转出/原介质正反面:储蓄定期存单(正面)
C. 转入/新介质正反面:储蓄定期存单(正面)
D. 其他:其他影像资料
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336.如钥匙管理人员变动涉及到交叉交接的,应先( )后再办理交接
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