627.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年
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870.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )
A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 行政调查
D. 案件协查
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543.当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,为大额交易标准。
A. 1万元以上(含1万元)、外币等值1千美元以上(含1千美元)
B. 10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
C. 20万元以上(含20万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)
D. 5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
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2181.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,集中监督模型包括(),由省联社统一管理。
A. 风险预警
B. 重点监督
C. 再监督
D. 强制补录
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1171. 下列选项中,属于账户升降级交易中,只有在账户降级时需要上传的影像( )
A. 活期一本通存折(封页面、反面)
B. 公证书
C. 磁条卡正反面
D. 以上答案都不对
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3069.新增向Ⅲ类户发放小额消费贷款资金和贷款还款功能,Ⅲ类户还款有限额控制。
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931.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,以下( )不属于集中监督基本原则。
A. 重要性原则
B. 及时性原则
C. 可持续性原则
D. 独立性原则
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3317.维护个人客户信息交易,不允许使用小额继承手续代理办理。
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841.票面出现一处脱墨,脱墨面积大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
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1836.观察假币背面下方凹印缩微文字有以下情况
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