66.挂失销户(对私转账,转入方有介质):本人,集中授权后转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:业务凭证储蓄存款利息清单
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 专夹保管资料:打印后续处理结果的挂失申请书
D. 转入/新介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-2da8-c07f-52a228da600f.html
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43.密码重置:代理人,授权通过后无纸业务上传资料包括( )
A. 主件凭证:业务凭证支取方式/密码维护凭证
B. 专夹保管资料:打印后续处理结果的挂失申请书
C. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
D. 其他附件:其他影像资料
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850.银行业金融机构应组织假币收缴人员参加并通过反假货币业务考试,考试轮训周期为( )年。
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1939.金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重视每项交易。
A. 安全
B. 全面
C. 准确
D. 完整
E. 保密
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1248.开卡交易,转账开卡以下说法错误的是()
A. 转出方为第三方的,需上传第三方身份证件影像
B. 转出方介质读取方式为磁条的,需上传介质影像
C. 中心不审核转出方身份证件
D. 转出方为第三方的,需将其身份证件影像上传至影像树其他项下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8e20-c07f-52a228da600e.html
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1173.不需要提供授权书的是( )
A. 挂失销卡
B. 挂失换卡
C. 银行卡凭证挂失
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796.取消企业账户许可后,各营业机构应加强( )的开户资料真实性、完整性、合规性审核
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
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2905.当客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,应考虑重新评定客户风险等级
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2236.维护对公客户尽职调查基本信息,交易凭证影像树可以上传的影像是( )
A. 机构税收居民身份声明文件
B. 授权书
C. 控制人税收居民身份声明文件
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3317.维护个人客户信息交易,不允许使用小额继承手续代理办理。
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