2912.在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统,为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da6014.html
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289.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对( ),应当当面加盖”假币”字样的戳记。
A. 生肖系列鼠年纪念币
B. 奥运纪念钞
C. 100元港币
D. 50美分
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618.风险预警系统中重要空白凭证类风险,主要包括在途凭证长时间不入账、( )
A. 重要空白凭证领用不及时
B. 异常小额定期开户
C. 重要空白凭证销号不规范
D. 重要空白凭证使用不规范
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6840-c07f-52a228da6002.html
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321.特殊业务信息核对表使用办法参照吉林省农村信用社联合社渠道管理部相关文件执行,挂失当日后续处理需提供,()后不需提供
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2402.缴款书,碎片切割栏位包括()
A. 日期
B. 缴款单位账号
C. 预算科目名称
D. 金额(小写)和金额(大写)
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2146.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督大额定期存单提前支取业务时,需留存的影像包括()。
A. 原定期存单影像
B. 新签发定期存单影像
C. 客户身份证件影像
D. 客户身份证件联网核查正确结果影像
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1042.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,()指相关人员办理的业务,虽尚未形成事实风险或损失,但可能引发资金损失或其他不良后果。
A. Ⅰ类风险
B. Ⅱ类风险
C. Ⅲ类风险
D. 预警风险
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2987.客户持一张2月2日签发的银行汇票,3月5日到我行提示付款,可以为其办理解付业务
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2707.维护对公客户尽职调查基本信息时,必须提供营业执照,并加盖单位公章,此件与原件相符章。
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2549.我国《票据法》所规定的票据包括
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