1294.开卡交易,转账开卡,错误的是()。
A. 转出方为第三方的,需上传第三方身份证件影像
B. 转出方介质读取方式为磁条的,需上传介质影像
C. 中心不审核转出方身份证件
D. 转出方为第三方的,需将其身份证件影像上传至影像树其他项下
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1510.挂账手工处理:重发,申请集中授权上传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 交易凭证:来账凭证/冲销凭证(支付结算专用凭证第二联)。
C. 其他:其他影像资料
D. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
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383.小额支付系统( )处理支付业务,轧差净额清算资金
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2251.关于账户升降级交易,以下说法,正确的是( )
A. 该交易介质是必传影像
B. Ⅰ类、Ⅱ类有介质的账户必须读取芯片或刷磁条办理
C. 该交易不支持当日冲销
D. 以上说法都正确
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3264.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,监督代理成年人开卡业务,在客户出具授权书的情况下,可不需要电话核实记录。
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884.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币( )、外币等值( )的款项划转,属于大额交易报告的标准。
A. 500万元以上(含500万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
B. 200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
C. 50万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
D. 200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
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2733.账户状态为”冻结”、”止付”、”挂失”(凭证、密码、印鉴挂失)、”不动户”、”卡没收”“卡密码锁定”、”卡未激活”,”开立存款证明”不能进行升降级交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da602d.html
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3039.金融机构柜面一次性发现的假币数量如果没有达到5张(枚)可以不向当地人民银行分支机构和公安机关报告。
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998.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督客户凭证销号业务时,未收回重要空白凭证,应下发的差错为()。
A. 签发重空凭证未加盖业务专用章
B. 销户、更换单折等业务收回错误重要空白凭证
C. 销户、更换单折等业务未按规定收回重要空白凭证
D. 支票、本票等票据凭证号码与机打的会计凭证号码不一致
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2000.以下关于各类票据概念的正确表述是( )
A. 银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据
B. 商业汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据
C. 银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
D. 支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据
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