2929.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户
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493.以下审核要点应由集中授权中心审核的是()
A. 审核是否有本人联网核查标志,或本人身份证件联网核查凭证是否为当日核查凭证,是否与本人身份证件信息相符;
B. 审核业务的真实性、合规性、准确性、一致性;
C. 审核客户身份证件是否为出示者本人,且持有身份证件是否真实、有效、合规;
D. 审核其他相关证明文件、资料等是否完整、一致;
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1640.自助设备转账业务维护(代理人),申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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2639.个人统一签约,仅无介质办理签约短信银行时,转出/原介质正反面影像树项下不需上传介质影像
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1994.以下不属于收款人委托银行向付款人收取款向的结算方式( )
A. 汇兑
B. 委托收款
C. 银行汇票
D. 支票结算
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779.票据的签发、取得和转让,应当遵循( )的原则,具有真实的( )和( )关系
A. 公开公平公正
B. 诚实信用、交易、债权债务
C. 信用信息数据
D. 自主、债权债务
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607.同一个人在同一法人机构的Ⅲ类户数量不得超过( )个,包括Ⅲ类卡户、Ⅲ类折户
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2536.对公活期现金存入交易凭证组合不包括():
A. 单位现金存款业务凭证;
B. 现金缴款单;
C. 单位结算业务申请书;
D. 单位存款凭证;
E. 其他。
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1947.各级()及()负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理,并将保密教育纳入新录用员工上岗培训内容。
A. 稽核审计部
B. 会计管理部门
C. 人力资源部
D. 计财运营部
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2014.可识别的预留印鉴颜色为( )
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