2442.对公跨行汇兑交易,单位结算业务申请书中哪些项目是中心审核岗审核栏位( )
A. 付款名称
B. 汇出行名称
C. 收款名称
D. 收款账号
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1716.本行反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责。( )
A. 负责贯彻落实监管部门及本行反洗钱管理决策等工作;
B. 组长负责组织反洗钱工作领导小组及各部门开展相关工作;
C. 各副组长负责反洗钱工作管理、指导、沟通、协调,组织领导小组成员落实反洗钱相关工作;
D. 负责组织本行落实国家反洗钱法律法规和规章制度;
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2547.签发银行汇票必须记载下列哪些事项( )欠缺记载上列事项之一的,银行汇票无效。
A. 表明”银行汇票”的字样
B. 无条件支付的承诺
C. 出票金额
D. 付款人名称、收款人名称
E. 出票日期
F. 出票人签章
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3092.任何金融机构都可以申请开通大小额支付系统
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2494.对公活期现金支取881001交易中,当凭证组合为现金支票、业务场景为收款人单位且未录入取款人信息时,必传影像包括()。
A. 现金支票正面;
B. 现金支票反面;
C. 取款人身份证件原件正、反面;
D. 取款人现场拍摄头像。
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761.按照《中华人民共和国工会法》成立的具有社会团体法人资格的工会组织,可以凭社团法人登记证书开立( )
A. 专用存款账户
B. 临时存款账户
C. 基本存款账户
D. 一般存款账户
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494.以下审核要点应由网点审核的是()
A. 审核账户信息、凭证信息与系统交易信息是否一致,存折封页面打印凭证号码与反面凭证号码是否一致
B. 审核客户头像是否清晰可辨;
C. 审核上传影像是否准确、齐全、清晰可辨,影像资料与影像树是否一一对应
D. 审核其他相关证明文件、资料等是否完整、一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6019.html
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1944.各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:
A. 加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B. 及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C. 每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D. 按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5938-c07f-52a228da6015.html
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1279.某企业办理转收益账户结清交易,支取凭证上无法加盖预留印鉴,需要提供( )。
A. 印鉴丢失说明且无新印鉴
B. 营业执照
C. 开户许可证
D. 无需加盖印鉴
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831.票面出现多处涂写,累计涂写面积大于 ( )平方毫米的为不宜流通人民币。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4fa0-c07f-52a228da6014.html
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