2260.客户王一2021年8月27日办理卡挂失业务,9月10前来办理挂失销卡,需上传影像包括( )
A. 王一现场拍摄头像
B. 王一身份证件原件正反面
C. 特殊业务信息核对表
D. 磁条卡
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1928.在大额和可疑交易报告过程中,负有保密责任的人员主要包括( )获知大额和可疑交易信息的相关工作人员。
A. 营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员
B. 业务部门及其他管理部门负责人
C. 信息技术人员
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536.机构凭证库管员将空白柜员卡入库后,必须将至少( )张空白柜员卡调剂给其他柜员入库(柜)保管,防止库管员柜员卡消磁、丢失后无法领用等意外情况发生
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1703.机构扎账时所有柜员状态必须是( )或( )状态
A. 已签到
B. 已扎账
C. 已签退
D. 未签到
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1925.挂失止付通知书应当记载( )
A. 票据丧失的时间、地点、原因
B. 票据的种类、号码、金额
C. 挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法
D. 付款人名称、收款人名称、出票日期、付款日期
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629.Ⅰ类( )可降级为无介质Ⅱ类折户或Ⅲ类折户,原账号不变,降级后不得再升级为Ⅰ类户
A. 个人结算存折户
B. 个人普通存折户
C. 有芯片银行卡户
D. 无芯片银行卡户
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910.我行发起的汇兑业务,被对方行退汇,柜员做挂账手工处理交易处理方式不包括( )
A. 入客户账
B. 退汇
C. 重发
D. 提现
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1500.挂失销户(对私现金):代理人,本交易不支持( )
A. 对公账户
B. 银行卡
C. 联名存款账户
D. 定期一本通账户
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944.新柜面系统中,柜员在为客户办理银行卡双挂业务时,挂失原因应选择()。
A. 遗忘
B. 遗失
C. 其他
D. 遗失且遗忘
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1847.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
A. 误付假币,对负面舆情处置不力造成不良影响的
B. 误收假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
C. 误付假币,应当向公安机关报告而不报告的
D. 未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的
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