868.下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪
A. 破坏金融管理秩序犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂犯罪
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3009.持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知,缺少任何一联,银行不予受理
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978.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,对于不涉及客户配合,但需要内部跨机构协同处理或业务处理审批流程较长的差错问题,原则上至迟于差错下发()完成整改。
A. 当日
B. 次日
C. 隔日
D. 无需整改
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3031.伪造假币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
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2283.维护对公客户尽职调查基本信息,可以豁免的单位是( )
A. 境内外政府机构
B. 境内外中央银行
C. 境内居委会、村委会、社区委员会
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231.办理单位通知存款提前销户业务,提交集中授权时,进账单应上传至( )目录树项下。
A. 转出/原介质正反面
B. 交易凭证
C. 其他
D. 无需上传
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660.电子验印系统操作权限按业务功能暂设定为( )个操作权限点,组成( )个权限集合
A. 25 5
B. 30 7
C. 37 5
D. 38 7
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2622.个人定期存款(存单)销户无需提前支取时,1万元以上时需要背书。
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424.银行汇票是由出票行签发的,由其在见票时按照( )金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
A. 票面金额
B. 实际结算金额
C. 承兑金额
D. 货款金额
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2090.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,县级行社及营业网点负责做好()等工作。
A. 研发优化系统
B. 业务规范
C. 重点监督
D. 问题整改
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