847.银行业金融机构应按规定保存《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定书》等相关材料,保存期限为( )年。
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2305.张三代理李四办理个人行内转账5万元(当日李四该卡已累计转出20万元)给王五,转出方输入方式显示”刷磁”,转入方输入方式显示”手输”,授权中心需审核的内容有( )。
A. 张三的身份证件原件正反面
B. 李四的身份证件原件正反面
C. 转出方磁条卡
D. 客户确认单
E. 王五的身份证件原件正反面
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3032.香港地区设立的金融机构不适用《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。
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1311.单位购买大额存单,关于智能通知存款/大额存单签约申请表,中心审核凭证要点,错误的是( )。
A. 审核名称、账号、金额等与系统一致
B. 审核单位预留印鉴加盖完整
C. 仅对公业务使用,正面、反面都要传
D. 经办人信息与系统一致,经办人签名(法定代表人也要签)
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1028.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,下列业务需由有权人签字审批的是()。
A. 定期支取业务
B. 存款过户业务
C. 活期隔日冲正业务
D. 定期销户业务
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1595.以下关于挂失销户说法正确的有?
A. 挂失销户机构与挂失机构必须为同一机构
B. 挂失销户机构与挂失机构可为同一县级联社范围内的机构
C. 挂失销户时,若账户内有余额,则需要换人”卡把”复点
D. 挂失销户事中上传影像时,挂失申请书为必传
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1950.各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
A. 可疑交易
B. 一般可疑交易
C. 重大可疑交易
D. 涉嫌犯罪可疑交易
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1424.办理挂失销户对私代理人场景时,事中必传影像包括( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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3335.法人办理对公行内转账交易,单位结算业务申请书申请人签章处签字人不可以为非法人。
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1849.中国人民银行负责组织制定、实施( )等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。
A. 现金机具鉴别能力管理
B. 反假货币培训管理
C. 金融机构冠字号码数据信息管理
D. 假币收缴鉴定
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