1573.下列有关个人活期现金存入交易,表述正确的有?
A. 代理人无卡汇款时,代理人身份证件应传入本人身份证件原件正反面目录树项下
B. 代理人无卡汇款时,代理人身份证件应传入”代理人身份证件原件正反面”目录树项下
C. 营业网点办理大额现金收付业务时,采取换人”卡把”的方式进行复点
D. 因已经集中授权,故营业网点办理大额现金收付业务时,无需换人”卡把”方式进行复点
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3162.单位定期存款系统支持同一起息日多笔存入,最后签发一张汇总开户证实书
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522.吉卡IC卡凭证挂失手续费为( )
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547.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的( )。
A. 询问笔录交被询问人核对
B. 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正
C. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章
D. 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录
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1792.办理对公跨行汇兑,以下必传影像正确的有()。
A. 单位结算业务申请书反面
B. 经办人身份证件原件正反面
C. 客户头像
D. 单位结算业务申请书正面
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1892.有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( )
A. 客户已有我行I类账户,还要分别开通II类和III类户
B. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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532.柜员卡管理实行( ),仅限本人使用,严禁随意摆放或转借他人柜员在营业期间必须坚持( )、人离卡收的原则,非营业时间由本人自行将柜员卡入柜(屉)加锁保管
A. 一人多卡制,卡不离身
B. 一人多卡制,离岗交接
C. 一人一卡制,卡不离身
D. 一人一卡制,离岗交接
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617.风险预警系统中资金类风险,主要包括内部账户透支、内部账户资金转入客户账户
A. 内部账户透支
B. 4629科目借贷方使用错误
C. 4629挂账处理不及时
D. 内部账户科目使用错误
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2481.关于”保证金账户付款”栏位,以下说法正确的是:
A. 栏位为”否”时,销账编号为置灰不可输入;
B. 栏位为”是”时,销账编号栏位必输(销账编号为日期+生成日序列号);
C. 栏位为”是”时,销账编号为置灰不可输入;
D. 栏位为”否”时,销账编号栏位必输(销账编号为日期+生成日序列号);
E. 当转账方式是”普通和次日”时,保证金账户付款栏位,默认为”否”,不可更改;
F. 当转账方式是”普通和次日”时,保证金账户付款栏位,默认为”否”,可以更改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-08f8-c07f-52a228da6012.html
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2535.补录确认岗界面包括( )区域:
A. 影像展示区域;
B. 任务基本信息区域;
C. 补录审核区域;
D. 流程批注
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