385.小额支付系统发起行发起实时贷记或实时借记业务后未及时收到回执信息时,可发起 ( )指令
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621.风险预警系统中账户管理类风险,主要包括( )发生业务、保证金账户异常支取
A. 久悬账户使用
B. 一般存款账户取现
C. 临时存款账户超2年
D. 专用存款账户缺少财政审批表
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1956.在统一柜面系统新增”Ⅲ类户客户信息核实(277110)”交易,实现按客户信息对绑定开立Ⅲ类户进行核实与查询功能。柜员通过本交易对( )等信息进行维护,系统核对上述信息与原始信息一致性,核对一致的账户状态转为”已核实”,核对不一致的交易拒绝,账户状态仍为”待核实”。
A. 客户证件类型
B. 证件号码
C. 职业
D. 地址
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1711.地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些地域的,应当予以关注。( )
A. 国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区
B. 联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区
C. 缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区,如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D. 被称为”避税天堂”的国家或地区
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1906.汇票的付款日期可以( )形式记载
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
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1350.客户定期支取8000元,代理人办理因转入方日累计额超限触发集中授权,本人身份证件未上传,授权中心应执行()。
A. 授权通过。
B. 授权拒绝。
C. 转本地。
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889.中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第五十六号)自()开始实行
A. 2006年01月01日
B. 2007年01月01日
C. 2006年10月31日
D. 2007年10月31日
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3202.间接参与者,是指未在中国人民银行开设清算账户而委托直接参与者办理资金清算的银行业金融机构。
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758.下列符合单位银行账户管理规定的是( )
A. 临时存款账户超期使用
B. 为一般存款账户支付现金
C. 基本账户既可以转账又可以支付现金
D. 内部员工在本支行代理客户购买重要空白凭证
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53.书挂撤挂(对公):法定代表人(单位负责人)申请集中授权必传影像其他项目应上传影像为( )
A. 经办人现场拍摄头像
B. 营业执照/事业单位法人证书等证照
C. 其他影像资料
D. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
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