2109.根据监管制度规定,办理已故存款人小额存款提取不须公证的业务中,已故存款人的亲属关系包括( )。
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900.对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向( )提交可疑交易报告。
A. 上级机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 省联社
D. 中国人民银行
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875.对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级。
A. 3个工作日内
B. 3日内
C. 10个工作日内
D. 10日内
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87.对公凭证挂失:法定代表人(单位负责人),申请集中授权环节上传影像不包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 其他:营业执照/事业单位法人证书等证照
C. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证
D. 其他附件:上级主管部门或存款人以行政公章出具的证明
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3091.当支付系统的系统状态为日间处理时,不可以处理支付系统往、来账业务.
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1050.集中监督系统,基础流程包括()两个部分。
A. 柜员整理会计凭证、主管审核会计凭证
B. 网点主管提交会计凭证、移交会计资料
C. 网点凭证影像采集、提交会计资料
D. 柜员整理会计凭证、网点主管填制”机构凭证封面”
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602.柜面开立Ⅲ类户,可以通过身份证件和( )两种方式核实个人客户身份,经核实真实方可开户
A. 辅助证件
B. 联网核查
C. 绑定账户
D. 上门核实
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129.个人定期存款销户:代理人(转账转入方为无介质),申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正、反面)/银行卡(正面)。
B. 存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折(反面)/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单(正面)
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:具有法律效力的代理关系相关证明等其他影像资料
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2296.维护对公客户尽职调查基本信息,下列情形说法正确的是()
A. 上传税收声明文件,系统内是否取得税收声明文件选项,应该选择”1-是
B. 税收声明文件勾选”仅为中国税收居民”,第三、四项也可以填写
C. 代理人办理,税收声明文件签名处经办人必须签名,法人名章可以加盖也可以不加盖
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1324.归还时,上收集中授权的是( )。
A. 黑龙江农信卡
B. 招行卡
C. 吉林农信卡
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