77.对公账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):代理人(被授权人),申请集中授权或传影像不包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证
B. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件联网核查凭证
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 其他:其他影像资料
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2860.激光打印、复印假币特征是纸张上的墨粉颗粒状
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208.王女士想要提前支取先前在网点存入的智能存款,介质为磁条卡,下列选项中无需上传的影像是?( )
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反
C. 银行卡(正面)
D. 《智能存款/大额存单业务交易类申请表》
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1016.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督撤销存款证明业务留存的证件影像不清晰时,应下发的差错为()。
A. 凭证影像采集不清晰、不完整
B. 未留存有效的客户身份证、户口簿等身份类证明文件
C. 其他规范类差错
D. 其他一般违规类差错
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2007.以下关于票据权利时效的正确表述是( )
A. 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起2年见票即付的汇票、本票,自出票日起2年
B. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起1个月
C. 持票人对前手的追索权,在被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月
D. 持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起3个月
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150.银行卡挂失当日进行后续处理时,需提供以下哪种凭证做辅助材料一并上传?( )
A. 特业务申请书
B. 挂失申请书
C. 特殊业务信息核对表
D. 网点出具的情况说明
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1174.银行卡挂失后,补卡处理,特殊业务信息核对表中业务种类勾选( )
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697.我国现行《会计法》是由( )制定的
A. 全国人大
B. 全国人大常委会
C. 国务院
D. 财政部
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2522.对公行内转账交易,业务审核岗发现反显的收款方账户名称与凭证书写不一致时,下列操作错误的是()。
A. 拒绝;
B. 通过;
C. 修改不一致内容后点击通过;
D. 标记问题件。
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1707.对高风险等级客户,应认真分析,采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值,严格执行客户身份识别制度,这些措施包括以下哪些内容( )
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
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