2387.维护个人客户尽职调查基本信息交易,说法错误的有( )
A. 完全民事行为能力人可以通过合法委托书,委托他人代理办理业务,委托书需要进行公证
B. 客户出具临时身份证件办理业务,系统内证件类型为身份证,税收声明文件证件类型应勾挑居民身份证
C. 代理人办理,税收声明文件签名人身份必须勾挑代理人
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1550.提前支取-智能存款(定期):对私-代理人,集中授权后转有纸业务上传资料包括( )
A. 业务凭证
(智能存款(定期)提前支取)
B. 打印流水号、柜员号(电子印章)的《智能存款/大额存单业务交易类申请表》、产品说明书、其他资料.
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
D. 其他:具有法律效力的代理关系相关证明等其他影像资料
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561.网点收到后督中心下发的差错单,应及时确认反馈。差错反馈至迟应于次日营业终了前完成,特殊情况需延期的,应经监督主管同意,但最长不得超过()个工作日 。
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179.办理贷款还款业务时,因对私支取方原因需集中授权,支取方非经办人时,支取方身份证件原件正、反面为必传影像,上传至( )目录树项下
A. 其他
B. 专夹保管
C. 交易凭证
D. 转出/原介质正反面
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2918.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,符合可疑交易报告的标准。
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3189.县级行社应定期对支付系统在岗人员进行业务培训,人员变动时,接管人员应具备上岗资格。
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1420.本办法所称( )系指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给金融机构的票据行为。
A. 承兑
B. 贴现
C. 再贴现
D. 转贴现
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1381.关于集中作业业务影像,以下说法错误的是()。
A. 拍摄的影像原则上应按从上到下的顺序拍摄;
B. 上传影像须准确、齐全、清晰可辨,影像资料与影像树是否一一对应,影像为正像;
C. 当经办人证件信息栏位存在数值时,客户头像为非必传影像;
D. 影像扫描时凭证组合为特种转账凭证时,须按照先借方凭证再贷方凭证的顺序进行扫描。
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2614.本人凭证挂失,业务授权提交前打印纸质挂失申请书为A4纸版式,须客户确认签字
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135.同业定期存款提前销户:法定代表人(单位负责人),集中授权后转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:存款利息凭证
B. 其他附件:打印流水号、柜员号(电子印章)及后续处理信息的原开户证实书正反面、其他资料
C. 印鉴卡正反面:打印流水号、柜员号(电子印章)的印鉴卡客户留存联、开户机构留存联(正、反面)
D. 转出/原介质正反面:开户证实书(正、反面)
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