795.取消企业账户许可后,账户开立采取面对面或视频等方式,向法定代表人或单位负责人进行开户意愿( )性的核实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4bb8-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
1090.客户办理个人行内转账15万元时,以下上传错误的是:()
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:银行卡(正面)
D. 交易凭证:个人结算业务申请书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-76b0-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
99.个人客户贷款还款转账单笔金额大于10万(含),申请集中授权上传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 经办人身份证件原件正反面:经办人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:银行卡(正面)/活期一本通存折户(封页面、反面)
D. 转账支票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3190-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
2294.智能通知存款签约/解约交易,代理人办理签约中心需审核的影像有()
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
1762.为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元(含)以上的,下列说法正确的有。
A. 核对客户的有效身份证件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件复印件
D. 登记并上报反洗钱大额交易情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-45b0-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
592.银行可通过II类户为存款人提供存款、购买理财、( )和缴费支付等服务
A. 转账
B. 消费
C. 限定金额的消费
D. 支取现金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
2939.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值的大小,应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da602f.html
点击查看答案
2441.办理对公跨行汇兑业务时,单位结算业务申请书可以勾挑哪些选项( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-0510-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
439.银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息”经营范围”中标注( )
A. 基本存款账户合规性
B. 备案类账户合规性
C. 取消开户许可证核发
D. 已查询存款人密码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-54b8-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
1796.集中作业改变传统的”()”模式,实现前后台()。
A. 网点全功能
B. 柜员全流程
C. 授权全流程
D. 有效分离
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-4998-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
