1845.变造币分类中左假右真,具有真币的机读防伪特征
A. 欺骗公众
B. 点钞机
C. 存取款一体
D. 清分机
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744.开立账户时,建户资料复印件应缩印成( )纸,随”开立单位银行结算账户申请书”逐户装订
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1475.个人定期存款销户:代理人(现金),申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正、反面)/银行卡(正面)
D. 存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折(反面)/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单(正面)
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544.一般可疑交易上报流程为:( )→( )→( )
A. 支行→报省联社→人民银行
B. 支行→报反洗钱中心→报省联社
C. 支行→报省联社→报反洗钱中心
D. 报反洗钱中心→支行报省联社→支行
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2353.外来凭证(税票/缴款书、预算拨款凭证)当账户信息不全时,需与进账单/特种转账凭证配对使用,说法正确有( )。
A. 进账单上传借方凭证联
B. 进账单上传贷方凭证联
C. 特种转账凭证上传借贷方两联
D. 特种转账凭证上传任意一联
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1178.挂失/解挂交易,凭证挂失时,系统中选择挂失原因是( )
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1209.维护对公客户尽职调查基本信息,代理人办理下列情形说法正确的是()
A. 代理人办理无需上传法人身份证件
B. 税收声明文件代理人必须签字
C. 税收声明文件没有加盖公章,可以发起补拍加盖公章后重新上传
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3311.单位客户购买大额存单,中心审核上传《智能存款/大额存单业务交易类申请表》上是否加盖单位印章,单位经办人签字处无需审核。
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2970.县级行社至少设置两名档案管理员,出纳人员不得兼管会计档案。
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3006.银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取千分之五的手续费
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