1088.个人行内转账必传影像不包括()
A. 客户头像
B. 本人身份证正反面
C. 转出活期一本通存折(封页面、反面)
D. 转入银行卡(正面、反面)
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1849.中国人民银行负责组织制定、实施( )等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。
A. 现金机具鉴别能力管理
B. 反假货币培训管理
C. 金融机构冠字号码数据信息管理
D. 假币收缴鉴定
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1506.挂失销户(对私转账,转入方有介质):代理人,集中授权后,转有纸业务上传资料包括( )
A. 主件凭证:业务凭证储蓄存款利息清单
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 专夹保管资料:打印后续处理结果的挂失申请书
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1733.由客户签发的重要空白凭证,应由我行出售给客户,严禁代客户( )或出售给非我行开户客户
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1444.单位定期存款提前销户:法定代表人(单位负责人)申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 转出/原介质正反面:开户证实书(正、反面)
C. 交易凭证:进账单(银行留存联)
D. 印鉴卡正反面:打印注销信息的印鉴卡客户留存联、开户机构留存联(正、反面)
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1836.观察假币背面下方凹印缩微文字有以下情况
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2892.受理涉及无民事行为能力人、限制民事行为能力人等特殊人群、存款人死亡等特殊情形业务时,需提供具有法律效力的代理关系相关证明,并全量上传至”其他”目录树项下
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901.各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以( )方式报告上级会计管理部门,经审核把关后,通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
A. 电子
B. 纸质
C. 文件
D. 柜面系统
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3263.根据监管制度规定,办理已故存款人小额存款提取业务,提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
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3301.挂失换卡,新卡的读取方式是手输,则必须再上传新卡影像
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