1330.维护个人客户尽职调查基本信息,系统内证件类型为户口本,本人影像树项下上传了本人户口本页及联网核查凭证,授权中心应执行()。
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107.开立存款证明:代理人,申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
C. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
D. 打印流水号、柜员号(电子印章)的个人存款证明申请书、其他资料
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641.支票的提示付款期限自出票日起( )超过提示付款期限提示付款的,持票人开户银行不予受理,付款人不予付款
A. 10日
B. 1个月
C. 2个月
D. 6个月
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1385.2021年9月6日,使用”单位结算业务申请书”发起对公行内转账交易时,凭证记载日期应为:
A. 2021年09月05日;
B. 2021年09月06日;
C. 2021年09月07日;
D. 2021年09月08日。
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1467.对私账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):代理人,集中授权后,转有纸业务上传资料,包括( )
A. 主件凭证:业务凭证账户灰名单维护确认书
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
D. 其他附件:特殊业务申请书、授权书、其他资料
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2829.使用单位结算业务申请书办理对公跨行汇兑业务,集中作业完成后还应在单位结算业务申请书打印流水号及电子印章等信息。( )
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1940.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统,以客户为基本单位开展资金交易的交易分析,()采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。
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2084.对账工作应遵循哪些原则( )
A. 全面性原则
B. 连续性原则
C. 及时性原则
D. 重要性原则
E. 制约性原则
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181.办理卡没收交易时,若银行卡能够读取芯片,则”转出/原介质正反面”目录树项下应上传( )影像?
A. 银行卡正面
B. 银行卡正反面
C. 银行卡反面
D. 无需上传
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109.维护对公客户信息:异地变更法定代表人(单位负责人),集中授权后无纸业务上传资料包括( )
A. 其他附件:打印电子印章后的客户信息变更(异地)申请表
B. 主件凭证:业务凭证:客户信息维护确认书
C. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
D. 其他附件:客户信息变更申请书、营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息、机构信用代码证、受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证(维护相关人员身份信息时提供)等其他资料
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