1643.依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件:
A. 发行主体不是法定货币当局
B. 制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的
C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度
D. 仿造货币外观或者理化特性
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1566.下列说法正确的有?
A. 单位通知存款提前支取交易只能转账办理,转入账户为原转存的单位结算账户,不得用于结算或支取现金
B. 单位通知存款提前支取交易可以转账办理,转入账户为原转存的单位结算账户,也可以支取现金
C. 一天通知存款必须至少前一天通知约定支取存款
D. 七天通知存款必须至少提前七天通知约定支取存款
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1740.领取的有价单证如发现( )问题,应在原包装封签上由经办员和内勤行长签章证明后,上报域内域外管理部
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135.同业定期存款提前销户:法定代表人(单位负责人),集中授权后转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:存款利息凭证
B. 其他附件:打印流水号、柜员号(电子印章)及后续处理信息的原开户证实书正反面、其他资料
C. 印鉴卡正反面:打印流水号、柜员号(电子印章)的印鉴卡客户留存联、开户机构留存联(正、反面)
D. 转出/原介质正反面:开户证实书(正、反面)
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21.维护个人客户信息:代理人,集中授权后,转有纸业务上传资料,业务凭证为( )
A. 客户维护确认书
B. 核实书
C. 账户信息维护确认书
D. 特殊业务申请书
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1360.单位结算业务申请书办理对公跨行汇兑业务时,未使用新版凭证,无凭证号码,审核岗应( )处理。
A. 通过
B. 影像补拍
C. 拒绝
D. 任务挂起
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1461.对公账户信息维护:法定代表人(单位负责人)必传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 其他:营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息等其他影像资料。
D. 交易凭证:特殊业务申请书
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2906.在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时,应与客户身份识别工作同时进行,并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。
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2830.网点受理上收集中作业业务应审核经办人身份证件是否为本人,且持有身份证件是否真实、有效、合规
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2447.对公活期现金存入交易,是中心审核岗审核内容的是()
A. 收款户名
B. 款项来源
C. 大写金额
D. 摘要码
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