3049.机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当根据所涉资金金额或者资产价值大小,提交可疑交易报告。
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919.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,按照监督工作需要在集中监督系统中设置监督用户,同一柜员在监督系统可设置()个用户。
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115.提前支取-智能存款(定期):对私-本人,申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:银行卡(正面)
D. 主件凭证:业务凭证(智能存款(定期)提前支取)
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2257.贷款还款交易,客户X用自己的卡偿还自己的贷款,关于身份证件上传,以下做法正确的是( )
A. 经办人身份证件影像树上传X身份证
B. 经办人身份证件影像树上传X身份证,其他影像树也上传X身份证属于多传影像,应授权拒绝
C. 经办人身份证件影像树不传影像,其他影像树上传X身份证属于错传影像树,应授权拒绝
D. 无需上传X身份证
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696.会计法规定,国家统一的会计制度是由( )制定的
A. 国务院
B. 国务院财政部门
C. 国务院业务主管部门
D. 全国人大及常委会
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21.维护个人客户信息:代理人,集中授权后,转有纸业务上传资料,业务凭证为( )
A. 客户维护确认书
B. 核实书
C. 账户信息维护确认书
D. 特殊业务申请书
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1503.挂失销户(对私转账,转入方有介质):本人,本交易不支持( )
A. 对公账户
B. 存在多分户的账户
C. 联名存款账户
D. 定期一本通账户的挂失销户
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2232.维护个人客户信息,未成年使用户口本办理维护户籍地址,可以通过的是( )
A. 与本人户口本页地址一致
B. 与代理人身份证件地址一致
C. 与出生证明中代理人地址一致
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3293.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,县级行社应设置现场监测岗位人员,负责会计结算风险的评估、处置等预警监测工作的具体执行。
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2782.存款人只能在银行开立一个一般存款账户
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