1729.总行会计结算部及域外计财运营部预警监测员的岗位职责( )
A. 对网点预警监测员已核销信息进行监督,确保检查结果填写规范,核销理由清晰详实
B. 如对网点预警监测员填写的检查内容存在疑议,需及时联系网点预警监测员,督促网点预警监测员对检查内容如实修改,必要时可对业务真实性进行现场核实
C. 负责整理、保管、装订、移交相关风险预警信息档案
D. 负责发现问题的后续整改跟踪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-41c8-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
546.根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的
A. 在调查中需要进一步核查的,经反洗钱相关部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
C. 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6070-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
527.自然人本人办理有卡存现业务,人民币单笔5万元以上(含),20万元以下对于客户身份证件,柜员应( )
A. 不核查、留存
B. 不核查、不留存
C. 核查、不留存
D. 核查、留存
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-5c88-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
739.下列不属于可以开立临时存款账户的情形( )
A. 设立临时机构
B. 日常转账结算
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-43e8-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
1630.账户升降级(降级本人),申请集中授权上传影像,必传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 其他:其他影像资料
C. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
D. 转出/原介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3610-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
2448.对公活期现金存入交易,单位现金存款业务凭证需审核的内容包括( )
A. 收款单位
B. 小写金额
C. 款项来源
D. 币种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-0510-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
2890.对公客户办理更换印鉴卡交易需提供客户申请书,对私不用提供申请书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5758-c07f-52a228da6032.html
点击查看答案
650.以下不允许挂失的票据是( )
A. 已承兑的商业汇票
B. 已承兑的支票
C. 填明”现金”字样和代理付款人的银行汇票
D. 未填明”现金”字样的银行本票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6840-c07f-52a228da6022.html
点击查看答案
3326.本人办理卡资料维护交易,需在业务凭证影像树下上传卡资料维护变更确认书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7a80-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
432.下列不是有权扣划单位或个人在金融机构存款的机关为( )
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 人民检察院
D. 海关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-50d0-c07f-52a228da6025.html
点击查看答案
