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1561.维护对公客户信息:代理人(被授权人)集中授权后转有纸业务上传资料包括( )

A、 主件凭证:业务凭证:客户信息维护确认书

B、 客户头像:经办人现场拍摄头像

C、 身份证及联网核查结果上传至相应目录

D、 其他附件:客户信息变更申请书、营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息、机构信用代码证、受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证(维护相关人员身份信息时提供)、授权书等其他资料

答案:ACD

银行业务知识题库
2303.换卡交易,以下情形说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da6016.html
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2519.对公跨行汇兑交易,业务审核岗发现收款方账号系统录入与凭证书写不一致时,下列操作错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-10c8-c07f-52a228da6007.html
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1249.销卡交易,挂失销卡场景下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8e20-c07f-52a228da600f.html
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351.大小额支付业务实行”( , )”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4900-c07f-52a228da601f.html
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296.金融机构未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的,人民银行将给予的处罚是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4518-c07f-52a228da600e.html
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2727.原印鉴中财务专用章或公章无法提供时,营业执照提供正、副本均可
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da6027.html
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1653.客户本人办理维护个人客户尽职调查基本信息交易,以下哪些是集中授权需上传影像()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-39f8-c07f-52a228da6007.html
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2114.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,个人账户信息维护监督要点包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-d248-c07f-52a228da6009.html
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1702.柜员授权主要包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3de0-c07f-52a228da6015.html
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2256.贷款还款交易,客户X用Y的卡偿还自己的贷款,关于身份证件上传,以下做法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-e5d0-c07f-52a228da6017.html
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1561.维护对公客户信息:代理人(被授权人)集中授权后转有纸业务上传资料包括( )

A、 主件凭证:业务凭证:客户信息维护确认书

B、 客户头像:经办人现场拍摄头像

C、 身份证及联网核查结果上传至相应目录

D、 其他附件:客户信息变更申请书、营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息、机构信用代码证、受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证(维护相关人员身份信息时提供)、授权书等其他资料

答案:ACD

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2303.换卡交易,以下情形说法正确的是()

A.  正常换卡场景,主账号输入方式为手输,需上传原银行卡影像

B.  损坏换卡场景,主账号输入方式为芯片,需上传原银行卡影像

C.  损坏换卡场景,主账号输入方式为手输,需上传原银行卡影像

D.  换卡交易任何情形都需要上传原银行卡影像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da6016.html
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2519.对公跨行汇兑交易,业务审核岗发现收款方账号系统录入与凭证书写不一致时,下列操作错误的是:

A.  拒绝;

B.  通过;

C.  修改不一致内容后点击通过;

D.  标记问题件。

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1249.销卡交易,挂失销卡场景下列说法正确的是()

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B.  挂失超7天办理销卡,现金结算,本人办理时影像树只需上传客户头像和身份证件影像即可

C.  挂失第二天办理销卡,无需上传特殊业务信息核对表

D.  因挂失是双挂,所以特殊业务信息核对表业务名称应勾挑挂失销卡和密码重置

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296.金融机构未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的,人民银行将给予的处罚是

A.  对负有直接责任的高管人员罚款

B.  对直接责任人警告

C.  对单位警告加罚款

D.  涉及假外币的罚款起点是3000元

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2727.原印鉴中财务专用章或公章无法提供时,营业执照提供正、副本均可

A. 正确

B. 错误

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1653.客户本人办理维护个人客户尽职调查基本信息交易,以下哪些是集中授权需上传影像()

A.  客户头像

B.  本人身份证件原件正反面

C.  个人税收居民身份声明文件。

D.  授权书

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2114.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,个人账户信息维护监督要点包括()。

A.  需填写特殊业务申请书

B.  客户有效身份证件影像

C.  业务凭证是否由客户签章确认

D.  特殊业务信息核对表

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1702.柜员授权主要包括( )

A.  本终端授权

B.  跨终端授权

C.  异地授权

D.  本地授权

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2256.贷款还款交易,客户X用Y的卡偿还自己的贷款,关于身份证件上传,以下做法正确的是( )

A.  经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证不上传任何影像树属于少传影像,应影像补拍

B.  经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证上传到其他影像树

C.  经办人身份证件影像树上传X和Y身份证,Y的身份证上传属于错传影像树,应授权拒绝

D.  以上都正确

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