20.维护个人客户信息:代理人,如授权委托书无核实记录,需上传( )至其他附件目录。
A. 核实书
B. 授权书
C. 特殊业务申请书
D. 账户信息维护确认书
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1444.单位定期存款提前销户:法定代表人(单位负责人)申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 转出/原介质正反面:开户证实书(正、反面)
C. 交易凭证:进账单(银行留存联)
D. 印鉴卡正反面:打印注销信息的印鉴卡客户留存联、开户机构留存联(正、反面)
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1308.单位客户购买智能存款-定期,提交授权中心后,上传影像错误的是( )。
A. 经办人现场拍摄头像
B. 经办人身份证件原件正、反面
C. 智能存款/大额存单业务交易类申请表
D. 单位授权委托书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-95f0-c07f-52a228da6013.html
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2221.未成年人客户(有身份证件),母亲代理购买大额存单,提交授权中心后,上传影像正确的是( )
A. 母亲现场拍摄头像
B. 未成年人身份证件原件正、反面
C. 出生证
D. 母亲身份证件原件正、反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-e1e8-c07f-52a228da600f.html
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2836.自2005版第五套人民币开始,我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料等进行了统一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5370-c07f-52a228da602f.html
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1945.根据大额和可疑交易报告实施细则的要求,各机构要设置反洗钱管理岗位,主要职责包括:
A. 负责本行范围内大额可疑交易的汇总、上报;
B. 负责反洗钱工作的文件收发、资料保管、信息联络等事务性工作;
C. 负责反洗钱系统运行维护及管理工作,督促反洗钱信息上报工作;
D. 负责反洗钱领导小组交办的其他工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5938-c07f-52a228da6016.html
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578.重点监督员在监督”当日冲销业务”时,下面监督要点不正确的为()
A. 用红字填写当日冲销凭证,经坐班主任或主管会计审批后,可不填写冲销原因
B. 当日冲销凭证需加盖个人名章、”附件”章
C. 涉及客户业务的冲销,当日冲销凭证上由客户本人签字确认,并留存联系方式
D. 已冲销业务的客户回执需收回并加盖”附件”章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6070-c07f-52a228da6024.html
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2418.执行对公行内转账交易,可以选择以下凭证哪些凭证执行该交易?
A. 单位结算业务申请书
B. 转账支票
C. 预算拨款凭证
D. 非税收入一般缴款书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-0128-c07f-52a228da6008.html
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2619.对私账户灰名单维护,受理涉及无民事行为能力人、限制民事行为能力人等特殊人群、存款人死亡等特殊情形业务时,需提供具有法律效力的代理关系相关证明,无需上传至”其他”目录树项下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-43d0-c07f-52a228da6021.html
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2962.发起行受理汇款人签发的办理对公账户通存业务凭证经审查无误,应及时办理汇款,并向汇款人签发汇款回单。
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