3181.对于”已清算”的大额汇兑业务和”已轧差”的小额普通贷记业务、定期贷记业务、普通借记回执业务、定期借记回执业务,可通过”退回申请”交易向收款行发起退回申请。
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872.评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时,或根据客户信息变动需调整客户等级时,在反洗钱自主监测报送系统可以通过( )功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。
A. 评级在调整
B. 新开客户评级
C. 存量客户评级
D. 评级协查
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739.下列不属于可以开立临时存款账户的情形( )
A. 设立临时机构
B. 日常转账结算
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资
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2524.凭证组合为()时,对公跨行汇兑交易进入碎片处理流程。
A. A.单位结算业务申请书;
B. 转账支票(正面)+进账单;
C. 非税收入一般缴款书;
D. 特种转账凭证;
E. E.预算拨款凭证。
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791.银行汇票的出票人为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的( )
A. 开户单位
B. 付款人
C. 银行
D. 代理付款行
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507.如果单位开立银行结算账户的名称过长,可使用规范化简称,但必须与( )一致,并与开户银行在银行账户管理协议上明确简称的约定
A. 营业执照上的单位名称
B. 基本户开户许可证上的单位名称
C. 预留银行印鉴
D. 机构信用代码证上的单位名称
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796.取消企业账户许可后,各营业机构应加强( )的开户资料真实性、完整性、合规性审核
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
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126.对公签约/变更(法定代表人)申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 其他:《企业客户综合服务业务签约/变更/解约申请表》
D. 业务凭证:短信银行签约/解约/变更凭证
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511.某营业机构向上级行调款100万元,该营业机构会计核算过程中,记账时应( )现金科目
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1821.以下哪些是1999版和2019版的1元纸币共同具备的防伪特征
A. 凹印手感线
B. 白水印
C. 手工雕刻头像
D. 凹印缩微文字
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