2053.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一( )的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
A. 一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的
B. 属于利用新的造假手段制造假币的
C. 有制造贩卖假币线索的
D. 持有人不配合金融机构收缴行为的
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730.定期保管的会计档案期限一般分为( )年、( )年
A. 十、三十
B. 五、十五
C. 五、三十
D. 十、十五
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655.临时印鉴有效期为自变更、挂失之日起( )
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1511.归还-持卡人,集中授权后转有纸业务上传资料包括( )
A. 主件凭证:业务凭证卡归还通知书
B. 客户头像:经办人现场拍摄头像
C. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
D. 承诺书
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1404.对客户提供现金支票描述正确的为()。
A. 现金支票填写应字迹清晰;
B. 现金支票应加盖客户公章;
C. 现金支票超出提示付款期限应予以受理;
D. 现金支票记载事项的更改由持票人签章正面。
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2744.持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起六个月
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2207.审核活期开户交易时,不应上传的影像有( )
A. 经办人身份证件
B. 转出方读取芯片的芯片卡
C. 代理人身份证件
D. 活期一本通封页面
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1091.个人定期续补存交易说法不正确的是( )
A. 转入方介质无需上传
B. 转入方的定期一本通存折需上传正反面
C. 转入方芯片卡无需上传
D. 转出方芯片卡无需上传
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2904.对较低风险等级等级客户,各机构在发现客户多次出现风险因素,或出现多种风险因素并存的情况时,应适当提高其风险等级,并实施更为严格的监控
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2866.存单户名与系统户名不一致时,需在操作界面进行联网核查,便于检验账户所属客户与本人为同一人。
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