715.汇兑业务办理挂账手工处理交易时产生的凭证不包括( )
A. 往账冲销入账凭证
B. 汇款重发凭证
C. 收费凭证
D. 提现凭证
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869.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱( )
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
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1096.更换单折交易,更换原因为变户名,系统中已经有联网核查结果,在其他影像树项下上传联网核查凭证,授权员应执行( )
A. 转本地
B. 授权通过
C. 授权拒绝
D. 影像补拍
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1356.现金支票办理活期现金支取交易,现金支票上收款人填写个人名称,系统中收款人标识应为( )。
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1095.客户王某申请办理存单密码维护业务,主账号输入方式为手输,上传介质影像说法正确的是( )
A. 必传存单正面
B. 可传可不传
C. 必传存单正反面
D. 不可传,上传拒绝
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1669.柜员对挂账业务进行重发处理,修改以下哪些内容时,应提供充足的修改依据,并上传影像资料至”其他”目录树下
A. ”接收行行号
B. ”接收行行名
C. ”收款人账号
D. ”收款人名称
E. ”收款人地址
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3342.卡资料维护交易影像树中没有代理人身份证件影像树,所以代理人办理的情况下,代理人身份证件影像上传至本人身份证件影像树项下。
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2885.维护个人客户尽职调查基本信息交易没有对客户进行联网核查,集中授权可以通过。
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551.国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A. 省
B. 设区的市
C. 县
D. 以上都对
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274.关注类假币安全线是指
A. 无实物安全线
B. 实物安全线,夹在纸张中开窗
C. 印刷安全线
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