726.行内汇划实时到账的清算方式为( )
A. 多笔打包实时发送,全额资金清算
B. 逐笔实时发送,全额资金清算
C. 逐笔延迟发送,全额资金清算
D. 逐笔实时发送,资金按档清算
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3252.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,集中监督模式包括系统自动监督和人工辅助监督,目前系统自动监督主要监督客户联网核查结果。
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694.对单位会计资料信息失真应承担最终责任的是( )
A. 记帐人员
B. 会计主管人员
C. 主管会计工作的负责人
D. 单位负责人
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568.农信银个人通存时,主件凭证为()。
A. 收费凭证
B. 个人通存凭证(跨行个人储蓄凭证)
C. 个人储蓄凭证
D. 电汇凭证
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151.银行卡挂失改密后续处理集中授权时,提交的特殊业务信息核对表,须上传至以下哪个目录树项下?( )
A. 交易凭证
B. 其他
C. 无需上传
D. 专夹保管
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3094.大小额支付系统行名行号新增、变更、撤销的申请,由中国人民银行审查申报单位是否具备条件,省联社会计部门审批并下发申报机构开通、变更、撤销生效时间,同时更新行名行号信息,申报机构大小额支付系统于生效日起正式启用
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1937.基金管理公司开立基金账户时,应当()
A. 识别客户身份
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 核对客户有效身份证件
D. 登记客户基本信息
E. 留存身份有效证件
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1717.高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,主要履行以下哪些职责。( )
A. 审核洗钱风险管理政策和程序;
B. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;
C. 定期向董事会报告反洗钱工作情况,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;
D. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理;
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1622.以下有关挂账手工处理-提现交易说法正确的有?
A. 来账凭证/冲销凭证(支付结算专用凭证第二联)应上传至”交易凭证”目录树项下
B. 客户需到场,提供身份证件原件影像,上传至”本人身份证件原件正反面”目录树项下
C. 以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账,提现时可以由他人代理,并留存相关授权委托书
D. 以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账,提现时只能由本人办理,不得代理
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600.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,可采取( )方式办理,也可由配偶、父母或成年子女凭合法的委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区委员会(村民委员会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理
A. 上门办理
B. 电话核实办理
C. 视频核实办理
D. 授权核实办理
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