927.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,()主要根据系统抽取的模型信息及关联数据,进行风险识别、评估、处置与防御。
A. 网点柜员
B. 基层网点
C. 省联社
D. 县级行社
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2175.根据《吉林省农村信用社集中监督系统安全保障运行机制与突发事件应急处置预案》规定,突发事件处置原则包括()。
A. 业务连续性原则
B. 处理时效性原则
C. 数据完整性原则
D. 可操作性原则
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618.风险预警系统中重要空白凭证类风险,主要包括在途凭证长时间不入账、( )
A. 重要空白凭证领用不及时
B. 异常小额定期开户
C. 重要空白凭证销号不规范
D. 重要空白凭证使用不规范
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1446.单位提前支取:经办人,申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 经办人身份证件原件正反面:经办人身份证件原件正、反面
C. 交易凭证:智能存款/大额存单业务交易类申请表
D. 打印流水号、柜员号(电子印章)的《智能存款/大额存单业务交易类申请表》、产品说明书、其他附件
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3024.金融机构在用现金处理机具的鉴别能力只需符合国家标准即可。
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2617.个人无介质办理账户灰名单维护时,转出/原介质正反面影像树项下不需上传介质影像
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2151.根据监管制度规定,有权办理冻结业务的机关包括()。
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 海关
D. 人民检察院
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276.关注类假币水印是指
A. 抄造于纸张中的水印
B. 表面印刷水印
C. 夹层印刷水印
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1555.王先生想要办理自助设备转账业务,带着芯片卡来到网点,柜员提交集中授权时,必传影像包括( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 银行卡(正面)
D. 个人客户综合服务业务签约申请表
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1785.关于对公账户通存业务授权,说法正确的是。
A. 对公账户通存业务需02级(含)以上柜员强制授权,且按单笔或日累计金额分级控制授权
B. 交易金额大于5万元(含)时,需05级(含)以上柜员授权
C. 大于10万元(含)时,需05级和02级柜员双授权
D. 以上答案都不对
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