1784.办理对公账户通存业务使用的会计凭证必须记载下列事项:
A. 无条件支付的委托
B. 确定的金额
C. 收款人名称、账号
D. 汇款人名称、账号
E. 汇入地点、汇入行名称
F. 汇出地点、汇出行名称
G. 委托日期、汇款人签章
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375.省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况,发现问题应及时进行解决,并向业务部门反馈
对账成功后,省中心应及时结转清算资金,对账产生的差错款项应查明原因,至迟( )内予以处理
A. 3个自然日
B. 3个工作日
C. 7个自然日
D. 7个工作日
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410.对公行内转账系统校验()、凭证组合、付款人账号、收款人账号、凭证号码、交易金额是否存在相同信息。
A. 发起时间
B. 经办人姓名
C. 用途
D. 客户身份证号
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1275.客户王某持个人名下的活期一本通存折申请办理转收益账户结清交易,上传影像错误的是( )。
A. 客户头像:王某头像
B. 经办人身份证件原件正反面:王某身份证原件正反面
C. 交易凭证:支取凭证
D. 交易凭证:借方传票
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1709.有以下哪些情形的,应将其列为较高风险等级客户。( )
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
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3062.账户存在绑定关系,客户信息不允许更改。
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2099.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,个人客户办理账户信息维护业务时,下列说法正确的是()。
A. 是否留存客户有效身份证件影像,是否进行身份证联网核查,核查结果是否正确
B. 业务凭证录入是否规范,要素是否齐全
C. 是否有有权人签字
D. 特殊业务申请书是否由客户签章确认
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1225.印鉴挂失代理人办理以下什么情形可以补拍( )
A. 代理人办理未上传授权书
B. 授权书缺少企业公章
C. 系统未录入代理人信息
D. 授权书中代理人身份证号码填写错误
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2510.下列哪些选项为网点柜员录入?
A. 联系方式;
B. 经办人姓名;
C. 金额;
D. 经办人证件号码。
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594.银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守( )规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行,可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
A. 储蓄管理办法
B. 银行账户实名制
C. 账户管理办法
D. 反洗钱法
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