3089.大额支付系统适用于同城、异地跨行资金汇划业务.
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2920.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定
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2780.存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立一个临时存款账户;存款人在异地从事临时活动的,可在其临时活动地开立多个临时存款账户
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3274.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督凭证签发作废业务时,重要空白凭证无需剪掉右上角。
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1421.办理对公客户信息维护交易,下列说法正确的有( )?
A. 事业单位法人证书等其他证照须提供正本
B. 事业单位法人证书等其他证照正、副本均可
C. 营业执照正、副本均可
D. 无论是否维护基本存款账户信息内容,事中均需上传
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2579.单位保证金存款提前销户,若单位定期存款销户时该账户没有签发证实书或已签发证实书换发了单位定期存单,应先启动签发单位存款证实书(272320)交易签发证实书,然后进行销户处理。
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1617.以下说法正确的有?()
A. 维护个人客户信息交易不支持完全民事行为能力人间代理办理
B. 维护个人客户信息交易支持完全民事行为能力人间代理办理
C. 为未满十六周岁的儿童维护客户信息,若其与父母不在同一户口簿上,则须出具出生证明
D. 维护个人客户信息时,若客户为限制民事行为能力人等特殊人群,需提供具有法律效力的代理关系相关证明,并全量上传至”其他”目录树项下
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2608.代理人账户灰名单维护,如授权委托书无核实记录,需上传《核实书》至其他附件目录。
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3355.办理对私账户灰名单维护交易,主账号输入方式为手输时,转出/原介质可传可不传。
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1567.下列关于卡归还交易,说法正确的有?
A. 银行卡卡号读取方式为芯片时,不需上传银行卡正面影像
B. 系统内无法录入代理人信息,默认录入本人信息
C. 若为外行卡,归还对象选择”他行卡
D. 若为外行卡,归还对象选择”持卡人
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