2124.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列()属于规范类差错。
A. 凭证影像采集与业务流水不匹配
B. 会计凭证信息打印缺失、不清晰、不完整
C. 会计凭证关键要素填写、录入不完整、不合规
D. 需客户签章确认的会计凭证签章不完整或代理人签章不正确等
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1251.维护个人客户信息,下列说法正确的是()
A. 代理人办理只能出具公证书才能代理
B. 户籍地址可以按照实际居住地址进行维护
C. 维护未成年人户籍地址,可以是户口簿封页面地址,也可以是代理人户籍地址
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900.对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向( )提交可疑交易报告。
A. 上级机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 省联社
D. 中国人民银行
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1368.办理对公跨行汇兑业务时,以下哪种场景需上传经办人身份信息( )
A. 交易金额为1000元
B. 交易金额为2000元
C. 交易金额为3000元
D. 交易金额为5000元
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2230.下列账号手输时,需要上传卡片影像的是( )
A. 损坏换卡原卡
B. 没收
C. 归还
D. 挂失销卡
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2166.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,风险评估应按照()预警风险的顺序依次进行。
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2940.小额支付系统,每一工作日时间为前一自然日16:00至本自然日16:00
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437.柜员在办理单位银行结算账户开户时,建立企业信息后,应启动( )交易进行开户
A. 活期开户
B. 定期开户
C. 对公活期开户
D. 单位开户
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1000.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督支行向县级行社上缴凭证时,手工填写的重要单证上缴单应填写()。
A. 上缴人身份证号码
B. 领用人身份证号码
C. 入库人身份证号码
D. 出库人身份证号码
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74.对公账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):法定代表人(单位负责人),申请集中授权上传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 交易凭证:特殊业务申请书
D. 其他附件:特殊业务申请书、其他资料
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