498.新业务流程中,对公跨行汇兑交易涉及的凭证不包括()。
A. 单位结算业务申请书
B. 转账支票
C. 客户确认单
D. 特种转账凭证
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2252.账户升降级交易,以下做法错误的是( )
A. 柜员在办理Ⅰ类结算存折账户降级为Ⅱ类无介质账户后,将此存折归还客户
B. 该交易无需填写及上传特殊业务申请书
C. 未成年人出具委托书让其母亲代办
D. 特殊情况需代理的,需将代理人身份证件及联网核查凭证上传至”其他”影像树下
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1302.活期开户500元,转出方日累计超限提交至集中授权,需审核转出方身份证件上传至( )目录树下。
A. 本人身份证件正反面
B. 代理人身份证反面
C. 其他
D. 交易凭证
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1524.客户张女士代理她12岁的女儿办理银行卡挂失业务,可能用的代理关系证明有( )?
A. 出生证明
B. 张女士和她女儿同在的户口簿
C. 张女士的户口簿,没有她的女儿信息
D. 张女士和她的父亲、她的先生以及女儿同在的户口簿
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1399.对公活期现金支取业务(881001)交易中联网核查结果标志为非00(人行)/0000(公安)的,营业网点应审核客户是否提供其他辅助身份证明资料,在凭证打印完成后上传到相应()影像树下。
A. 经办人身份证件原件正反面;
B. 其他影像资料;
C. 联网核查凭证;
D. 客户头像。
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3387.特殊业务信息核对表涉及勾调的(方框),错误后可以订正,允许订正后正确凭证办理业务。
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1021.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督质押业务时,需留存()。
A. 质物登记止付通知书
B. 有权机关执法人员工作证件
C. 县团级以上有权机关签发的”协助冻结存款通知书”
D. 人民法院出具的”冻结存款裁定书”
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1481.个人活期现金支取:代理人,集中授权后转有纸业务上传资料包括( )
A. 主件凭证:业务凭证(活期现金支取)
B. 客户头像:经办人现场拍摄头像
C. 身份证及联网核查结果上传至相应目录(大额)
D. 其他附件:其他资料
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1946.有以下哪些情形的,应将其列为高风险等级客户。( )
A. 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为,经过分析、识别后,有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的;
B. 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C. 办理业务时,被系统提示疑似黑名单客户。
D. 客户经常使用网银办理业务。
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65.挂失销户(对私转账,转入方有介质):本人,申请集中授权上传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 转入/新介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
D. 打印后续处理结果的挂失申请书
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