2055.银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备以下资料或设备( )
A. 假币投诉电话号码
B. 符合质量标准的点验钞机
C. 人民币宣传资料
D. 假币上缴箱
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2276.下列交易场景哪些可以授权通过( )
A. 定期支取交易,上传了控制风险的关系证明
B. 活期现金存入上传了芯片卡
C. 活期开户交易上传了存折内页
D. 代理已满17周岁客户办理挂失凭证补发,上传出生证明
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1845.变造币分类中左假右真,具有真币的机读防伪特征
A. 欺骗公众
B. 点钞机
C. 存取款一体
D. 清分机
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68.挂失销户(对私转账,转入方有介质):代理人,集中授权后,转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:业务凭证储蓄存款利息清单
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 专夹保管资料:打印后续处理结果的挂失申请书
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1950.各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
A. 可疑交易
B. 一般可疑交易
C. 重大可疑交易
D. 涉嫌犯罪可疑交易
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1577.小赵是公司的财务,不慎丢失公司法人章,被法人授权去银行办理印鉴挂失,银行受理时提交集中授权需要传的影像包括?
A. 营业执照/事业单位法人证书等证照
B. 授权书
C. 代理人(被授权人)身份证件原件正、反面
D. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反
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1600.以下哪些属于更换单折时,集中授权必传影像?
A. 经办人现场头像
B. 新存折反面
C. 原存折封页面
D. 被破坏磁条信息的原存折
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2347.单位客户购买智能存款-定期,提交授权中心后,上传影像正确的有( )。
A. 经办人现场拍摄头像
B. 经办人身份证件原件正、反面
C. 智能存款/大额存单业务交易类申请表
D. 授权委托书
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2482.碎片切割要素包括:
A. 日期(大写)、日期(小写);
B. 付款方账号、领取人名称;
C. 收款方账号、收款方账户名称;
D. 冠字代码、凭证号码;
E. 金额(大写)、金额(小写);
F. 附言(用途、摘要、款项来源、支出科目、预算科目名称、转账原因等)、证件号码、支付密码。
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3203.直接参与者,是指直接与支付系统城市处理中心连接并在中国人民银行开设清算账户的银行业金融机构。
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