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1710.在对客户进行风险评估时,除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外,还应结合以下哪些因素,适当调整客户的风险等级。( )

A、 账户的资产规模和交易量;

B、 客户所处的监管体制和所受监管的水平;

C、 客户与本行业务关系持续的时间和联系的规律性

D、 对客户所在国家或地区的熟悉程度

答案:ABCD

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1606.以下属于办理个人定期存款销户业务时,事中提交集中授权必传影像的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3228-c07f-52a228da601e.html
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1282.14岁未成年人客户(有身份证件),母亲代理购买大额存单,提交授权中心后,上传影像错误的是( )。
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695.根据法律规定,国务院财政部门按照( )的原则管理全国的会计工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-7010-c07f-52a228da6006.html
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464.票据的出票日为11日,应写成( )
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796.取消企业账户许可后,各营业机构应加强( )的开户资料真实性、完整性、合规性审核
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4bb8-c07f-52a228da600c.html
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104.开立存款证明:本人,以下说法不正确的是( )
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1315.对公场景,代理人办理因变更法人更换印鉴卡,错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-95f0-c07f-52a228da601a.html
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2520.任务撤销是指,集中作业业务办理过程中,以下( )情况,柜员可主动进行业务终止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-10c8-c07f-52a228da6008.html
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1918.银行承兑汇票丧失后,失票人可采取的补救措施有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5550-c07f-52a228da601e.html
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2004.以下关于票据伪造的正确表述是( )
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1710.在对客户进行风险评估时,除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外,还应结合以下哪些因素,适当调整客户的风险等级。( )

A、 账户的资产规模和交易量;

B、 客户所处的监管体制和所受监管的水平;

C、 客户与本行业务关系持续的时间和联系的规律性

D、 对客户所在国家或地区的熟悉程度

答案:ABCD

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相关题目
1606.以下属于办理个人定期存款销户业务时,事中提交集中授权必传影像的有?

A.  破坏磁条的定期储蓄存折

B.  定期储蓄存折(封页面、反面)

C.  定期一本通存折(封页面、反面)

D.  储蓄定期存单(正、反面)

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1282.14岁未成年人客户(有身份证件),母亲代理购买大额存单,提交授权中心后,上传影像错误的是( )。

A.  母亲现场拍摄头像

B.  未成年人身份证件原件正、反面

C.  授权委托书

D.  母亲身份证件原件正、反面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-9208-c07f-52a228da6015.html
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695.根据法律规定,国务院财政部门按照( )的原则管理全国的会计工作

A.  统一领导,分级管理

B.  专业管理与群众管理相结合

C.  单位管理和社会监督相结合

D.  有效管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-7010-c07f-52a228da6006.html
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464.票据的出票日为11日,应写成( )

A.  壹十壹日

B.  拾壹日

C.  一拾一日

D.  壹拾壹日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-54b8-c07f-52a228da601f.html
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796.取消企业账户许可后,各营业机构应加强( )的开户资料真实性、完整性、合规性审核

A.  基本存款账户

B.  一般存款账户

C.  临时存款账户

D.  专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4bb8-c07f-52a228da600c.html
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104.开立存款证明:本人,以下说法不正确的是( )

A.  客户需持有效身份证件到任意网点开立个人存款证明

B.  一个存款证明下的账号必须是同一个客户号

C.  对于开立时段证明的存款自动止付

D.  开立的时段存款证明到最终止付日未撤销,日终系统自动解除止付

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1315.对公场景,代理人办理因变更法人更换印鉴卡,错误的是( )。

A.  授权书只勾挑更换预留印鉴

B.  授权书在”其他”项填写更改法人,并勾挑”其他”

C.  授权书在”其他”项填写变更法人换印鉴卡,并勾挑”其他”

D.  授权书在”其他”项填写改法人名改法人章,未勾挑”其他”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-95f0-c07f-52a228da601a.html
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2520.任务撤销是指,集中作业业务办理过程中,以下( )情况,柜员可主动进行业务终止。

A.  交易操作有误;

B.  影像上传有误;

C.  客户明确取消业务办理;

D.  可随意取消。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-10c8-c07f-52a228da6008.html
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1918.银行承兑汇票丧失后,失票人可采取的补救措施有( )

A.  挂失止付

B.  公示催告

C.  提起普通诉讼

D.  挂失补办

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5550-c07f-52a228da601e.html
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2004.以下关于票据伪造的正确表述是( )

A.  票据的伪造是指假冒他人名义或虚构人的名义而进行的票据行为

B.  票据上有伪造签章的,不影响票据上其他真实签章的效力

C.  在票据上真正签章的人,仍应对被伪造的票据的债权人承担票据责任

D.  票据债权人按票据法的规定提示承兑、提示付款或行使追索权时,在票据上真正签章人不能以伪造为由进行抗辩

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